Co w praktyce oznacza ankieta AML (anti-money laundering) i dlaczego firmy, do których została skierowana, muszą ją wypełnić?

Opis webinaru:

Ostatnio w całej Unii Europejskiej zmianom uległo wiele przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jako instytucja obowiązana jesteśmy zobligowani do minimalnego uzupełnienia informacji o naszych sprzedawcach, czego wyrazem jest skierowana do części z Państwa ankieta AML (anti-money laundering).

Podczas webinaru odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane przez Państwa w powyższym temacie pytania. Webinar prowadziła mecenas Gabriela Halla-Popławska z CCO IdoSell, Erwinem Wilczyńskim.

Informacje:

Czas trwania: 22 min
Tagi: ankieta AML, anti-money laundering
Data nagrania: 2020-09-03
Data publikacji: 2020-10-14

Powiązane treści

Rozporządzenie GPSR. Jak dostosować się do nowego prawa unijnego?

2024-10-30Bezpieczeństwo Prawo

Od 13 grudnia 2024 roku wchodzi w życie rozporządzenie GPSR, które ma na celu zapewnienie ochrony konsumentów oraz bezpieczeństwo w odniesieniu do określonych produktów. Dowiedz się, jak to wpłynie na...

Przeczytaj wpis

Black Friday bez ryzyka - jak przeprowadzić wyprzedaż w sklepie internetowym zgodnie z prawem? [WEBINAR]

2024-10-16Prawo

Jak nie pogubić się w przepisach prawnych, by spać spokojnie przed Black Friday? Zapisz się na webinar i sprawdź, czy twoje promocje są zgodne z prawem.

Przeczytaj wpis

Dyrektywa plastikowa - jakie regulacje obowiązują od 1 lipca?

2024-07-09Prawo

Dyrektywa SUP skupia się wokół ograniczenia negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko. Ustawa promuje również rozwój alternatywnych produktów i ekologicznych rozwiązań. Sprawdź, czy regulacj...

Przeczytaj wpis